長い間、ローマの嵐に対する政府の主張がどれほど不誠実であったかについて、私は言葉を失いましたが、これは本当にケーキを取ります。 公判前手続きで、裁判所は、政府が開発者が連邦ライセンス要件に違反したと主張しなくなり、したがってKYC/AMLを実施する義務がないため、AMLとKYCの条件はストームに対する裁判には存在しないと明確に判決を下した。 週末にかけて、政府は専門家証人の一人であるAMLコンプライアンスサービスのフィリップ・ウェルラウ氏がKYCという言葉を使用しないことを明確にする書簡を提出した。しかし、ストームが「入出金を行う人々の身元をサービスが確認できるようにする『許可されたユーザーの登録簿』」を実装できた可能性があると証言するつもりだ」と証言するだろう。 これは文字通り、金融活動作業部会、IMF、およびFinCEN自体によって説明されているKYCの定義です。