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Estou sem palavras para saber o quão hipócritas são os argumentos do governo contra Roman Storm há muito tempo, mas este realmente leva o bolo.
Nos procedimentos pré-julgamento, o tribunal decidiu claramente que os termos AML e KYC não tinham lugar no julgamento contra a Storm, já que o governo não está mais alegando que o desenvolvedor violou os requisitos de licenciamento federal - e, portanto, não tinha obrigação de implementar KYC / AML.
No fim de semana, o governo apresentou uma carta para esclarecer que uma de suas testemunhas especializadas - Philip Werlau, de um serviço de conformidade AML - não usará as palavras KYC; mas que ele *irá* testemunhar que Storm poderia ter implementado "um 'registro de usuários autorizados' que permitiria ao serviço confirmar a identidade das pessoas que fazem depósitos e saques".
O que é literalmente, palavra por palavra, a definição de KYC, conforme descrito pela Força-Tarefa de Ação Financeira, pelo FMI, bem como pelo próprio FinCEN.


21 de jul., 23:49
O governo está tentando obter o testemunho KYC contra Roman Storm - apesar da decisão do juiz Failla de que os termos KYC e AML não tinham lugar em seu julgamento.
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