Я долго не знал, как выразить, насколько неискренними были аргументы правительства против Романа Шторма, но это просто за гранью. На предварительных слушаниях суд ясно постановил, что термины AML и KYC не имеют места в процессе против Шторма, так как правительство больше не утверждает, что разработчик нарушил федеральные требования к лицензированию – и, следовательно, не имел обязательств по внедрению KYC/AML. На выходных правительство подало письмо, чтобы уточнить, что один из его экспертов – Филип Верлау из службы соблюдения AML – не будет использовать слова KYC; но он *будет* свидетельствовать, что Шторм мог бы внедрить "реестр авторизованных пользователей", который позволил бы службе подтверждать личность людей, совершающих депозиты и выводы средств. Что буквально, слово в слово, является определением KYC, как это описано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, МВФ, а также самим FinCEN.
The Rage
The Rage21 июл., 23:49
Правительство пытается тайно ввести показания по KYC против Романа Шторма, несмотря на решение судьи Файлы о том, что термины KYC и AML не имеют места на его суде. Полная история👇
23,22K