Chủ đề thịnh hành
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Tôi đã không biết nói gì về việc các lập luận của Chính phủ chống lại Roman Storm không chân thành như thế nào trong một thời gian dài, nhưng điều này thực sự là quá đáng.
Trong các thủ tục trước phiên tòa, tòa án đã rõ ràng tuyên bố rằng các thuật ngữ AML và KYC không có chỗ đứng trong phiên tòa chống lại Storm, vì Chính phủ không còn cáo buộc rằng nhà phát triển đã vi phạm các yêu cầu cấp phép liên bang – và do đó không có nghĩa vụ thực hiện KYC/AML.
Trong suốt cuối tuần, Chính phủ đã nộp một bức thư để làm rõ rằng một trong những nhân chứng chuyên gia của họ – Philip Werlau từ một dịch vụ tuân thủ AML – sẽ không sử dụng từ KYC; nhưng ông *sẽ* làm chứng rằng Storm có thể đã thực hiện "một 'sổ đăng ký người dùng được ủy quyền' cho phép dịch vụ xác nhận danh tính của những người thực hiện gửi và rút tiền."
Điều này thực sự, từng chữ một, là định nghĩa của KYC, như được mô tả bởi Nhóm Hành động Tài chính, IMF, cũng như chính FinCEN.


23:49 21 thg 7
Chính phủ đang cố gắng lén lút đưa ra lời khai KYC chống lại Roman Storm - mặc dù Thẩm phán Failla đã phán quyết rằng các điều khoản KYC và AML không có chỗ đứng trong phiên tòa của ông ấy.
Câu chuyện đầy đủ👇

21,18K
Hàng đầu
Thứ hạng
Yêu thích