Kära användare, Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta kan orsaka. Vi är medvetna om att det fortfarande finns problem, t.ex. en hög andel falska positiva resultat och dålig erfarenhet av informationsinsamlingsprocessen i processen för kontroll av efterlevnadsrisker och genomförande av åtgärder. OKX-teamet arbetar hårt för att optimera de relevanta processerna och strävar efter att förbättra dem så snart som möjligt. Här vill jag kort förklara för dig vad "efterlevnad och riskkontroll" betyder som en global handelsplattform för kryptovaluta. Vad är den faktiska effekten för användarna? Det centrala målet med kontroll av efterlevnadsrisker är att säkerställa att plattformen inte används för att ägna sig åt olaglig verksamhet, inklusive finansiering av terrorism, människohandel, narkotikahandel, penningtvätt, bedrägeri, marknadsmanipulation, insiderhandel, etc., för att uppfylla de rättsliga efterlevnadskraven från tillsynsmyndigheter runt om i världen. För OKX börjar efterlevnad och riskkontroll med interna anställda. Vi följer principen om "nolltolerans" för publicering av falsk information, insiderhandel, intrång i kunders intressen etc., och upptäcker omedelbart överträdelser genom olika interna kontrollmekanismer och hanterar dem beslutsamt. På kundnivå omfattar kontrollen av efterlevnadsrisker moduler som KYC, transaktionsövervakning, upptäckt av sanktionslistor och övervakning av marknadsmanipulation. Vårt system kombinerar auktoritativa tredjepartsdatabaser med interna beteendeanalysmodeller för att identifiera potentiellt riskabla konton. När det har bekräftats att kontot har brutit mot lagen eller brutit mot plattformsavtalet kan vi vidta följande åtgärder, inklusive men inte begränsat till: utfärda varningar, begära ytterligare information och material, stänga av vissa funktioner eller till och med ta bort kontot. I sällsynta fall av sanktioner, terroristaktiviteter etc. är vi enligt lag skyldiga att frysa de relevanta tillgångarna. En av de största utmaningarna för global efterlevnad idag är "falska positiva" – där vanliga användare misstas för att vara riskabla. Även med de mest avancerade databaserna och teknikerna i branschen är det svårt att med 100 % noggrannhet avgöra om ett konto är kompatibelt. Tjänsteleverantörer av alla slag tenderar att anta en strategi för "aggressiv identifiering", och tillsynsmyndigheter tenderar att stödja en mer försiktig riskkontroll från plattformarnas sida. Det är därför användare ibland får ytterligare förfrågningar om information från efterlevnadsavdelningen när deras identiteter är helt kompatibla och deras beteende är normalt – som för att "bevisa att din pappa är din pappa". Plattformar betygsätter vanligtvis kunder för risk baserat på ett antal faktorer. För ett mycket litet antal konton som bedöms som högriskkonton kan ytterligare undersökningar av finansieringskällor genomföras. Till exempel, om en användare använder en förbjuden region-VPN, Tor-webbläsare eller har potentiella band till ett sanktionerat land/politisk figur, kan de bli ombedda att tillhandahålla ytterligare dokument som bevis på adress, tidigare bosättning och arbetsinformation, etc. Med mer än 600 efterlevnadsteam och riskkontrollteam runt om i världen har OKX åtagit sig att uppfylla regulatoriska krav samtidigt som man mer exakt identifierar och tar bort skadliga aktörer, samtidigt som man minimerar den falska positiva frekvensen och stör laglydiga användare. Det är dock obestridligt att "felbedömningar" inte helt kan elimineras i något efterlevnadssystem. Vi optimerar också kontinuerligt processupplevelsen för användare att skicka in material efter att ha utlöst riskkontroll. Om du blir ombedd att tillhandahålla information som din finansieringskälla, adressbevis och tidigare arbetsgivare, oroa dig inte, var bara sanningsenlig. Så länge du inte ägnar dig åt någon olaglig verksamhet kommer säkerheten för ditt konto och dina pengar inte att påverkas. Allt användarmaterial är föremål för strikt kontroll av datarättigheter och integritetsskydd, i linje med de rättsliga standarderna i varje land. Om plattformen läcker kundens integritet utan tillstånd måste den få extremt allvarliga rättsliga konsekvenser. Vårt kundtjänstteam är tillgängligt dygnet runt för att ge dig support och svar. Vi tackar dig för din förståelse och ditt stöd och är fast beslutna att ständigt förbättra dig för att ge dig en säkrare och mer professionell serviceupplevelse.