Beste gebruiker: Onze oprechte excuses voor het ongemak dat dit heeft veroorzaakt. We erkennen dat er tijdens het proces van naleving en risicobeheer nog steeds problemen zijn, zoals een hoge foutmarge en een slechte ervaring met het verzamelen van informatie. Het OKX-team doet er alles aan om de relevante processen te optimaliseren en zo snel mogelijk verbeteringen aan te brengen. Hierbij wil ik kort uitleggen wat "naleving en risicobeheer" betekent voor een wereldwijde cryptocurrency-handelsplatform en welke praktische gevolgen dit voor gebruikers heeft. Het belangrijkste doel van naleving en risicobeheer is ervoor te zorgen dat het platform niet wordt gebruikt voor illegale activiteiten, waaronder terrorismefinanciering, mensenhandel, drugshandel, witwassen, fraude, marktmanipulatie, en insider trading, om te voldoen aan de wettelijke vereisten van toezichthouders wereldwijd. Voor OKX begint naleving en risicobeheer bij de interne medewerkers. We hanteren een "zero tolerance"-beleid voor het verspreiden van valse informatie, insider trading, en het schenden van klantbelangen, en we detecteren en behandelen overtredingen tijdig via verschillende interne controlemechanismen. Op klantniveau omvat naleving en risicobeheer modules zoals identiteitsverificatie (KYC), handelsmonitoring, sanctielijstcontroles, en marktmanipulatie-monitoring. Ons systeem combineert autoritatieve derde partij databases met interne gedragsanalysmodellen om potentiële risicovolle accounts te identificeren. Zodra we bevestigen dat een account de wet of de platformovereenkomst overtreedt, kunnen we maatregelen nemen, waaronder maar niet beperkt tot: waarschuwingen, verzoeken om aanvullende informatie en documenten, het opschorten van bepaalde functies, of zelfs het sluiten van accounts. In zeldzame gevallen die verband houden met sancties of terroristische activiteiten, hebben we de wettelijke verplichting om gerelateerde activa te bevriezen. Een van de grootste uitdagingen op het gebied van wereldwijde naleving is "false positives" - dat wil zeggen dat het systeem normale gebruikers ten onrechte als risicovolle gebruikers classificeert. Zelfs met de meest geavanceerde databases en technologieën is het moeilijk om met 100% nauwkeurigheid te bepalen of een account compliant is. Verschillende dienstverleners hanteren vaak een "agressieve identificatie"-strategie, terwijl toezichthouders de voorkeur geven aan een voorzichtiger risicobeheer door platforms. Dit is ook de reden waarom gebruikers soms extra informatie van de compliance-afdeling ontvangen, zelfs als hun identiteitsinformatie volledig compliant is en hun gedrag normaal is - alsof ze "moeten bewijzen dat je vader je vader is". Platforms beoordelen klanten doorgaans op basis van verschillende factoren. Voor de zeer weinige accounts die als hoog risico worden beoordeeld, kan verder onderzoek naar de herkomst van de fondsen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als een gebruiker een VPN uit een verboden gebied of de Tor-browser gebruikt, of potentiële connecties heeft met gesanctioneerde landen/politieke figuren, kan er om aanvullende documenten worden gevraagd, zoals bewijs van adres, eerdere woon- en werkinformatie, enz. Het wereldwijde compliance-team en risicobeheer van OKX bestaat uit meer dan 600 mensen. We zijn voortdurend toegewijd aan het voldoen aan de regelgeving, terwijl we tegelijkertijd kwaadaardige actoren nauwkeuriger identificeren en verwijderen, en de foutmarge minimaliseren om de verstoring voor wetgevende gebruikers te verminderen. Maar het is onontkoombaar dat "foutieve beoordelingen" in elk nalevingssysteem niet volledig kunnen worden geëlimineerd. We blijven de ervaring van gebruikers optimaliseren bij het indienen van documenten na het activeren van risicobeheer. Als u wordt gevraagd om informatie over de herkomst van fondsen, bewijs van adres, of eerdere werkplekken te verstrekken, hoeft u zich geen zorgen te maken; u hoeft alleen maar eerlijk te zijn in uw indiening. Zolang u zich niet bezighoudt met illegale activiteiten, zal de veiligheid van uw account en fondsen niet worden aangetast. Alle gebruikersdocumenten zijn onderworpen aan strikte gegevensbeveiliging en privacybescherming, in overeenstemming met de wettelijke normen van verschillende landen. Als het platform zonder toestemming klantgegevens lekt, zal het ernstige juridische gevolgen ondervinden. Ons klantenserviceteam is 24/7 beschikbaar om u ondersteuning en antwoorden te bieden. We waarderen uw begrip en steun, en beloven voortdurende verbeteringen te brengen voor een veiligere en professionelere service-ervaring.