Kính gửi người dùng: Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi nhận thấy rằng trong quá trình tuân thủ quy định và thực thi hoạt động, vẫn còn tồn tại tỷ lệ sai sót cao và trải nghiệm quy trình thu thập thông tin chưa tốt. Đội ngũ OKX đang nỗ lực tối đa để tối ưu hóa các quy trình liên quan, nhằm cải thiện càng sớm càng tốt. Tại đây, tôi muốn giải thích ngắn gọn về việc "tuân thủ quy định" có nghĩa là gì đối với một nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu như chúng tôi? Nó sẽ mang lại những ảnh hưởng thực tế nào cho người dùng? Mục tiêu cốt lõi của tuân thủ quy định là đảm bảo nền tảng không bị sử dụng cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm tài trợ khủng bố, buôn người, buôn bán ma túy, rửa tiền, lừa đảo, thao túng thị trường, giao dịch nội gián, v.v., từ đó đáp ứng các yêu cầu pháp lý của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Đối với OKX, tuân thủ quy định bắt đầu từ nhân viên nội bộ. Chúng tôi kiên quyết thực hiện nguyên tắc "không khoan nhượng" đối với việc phát tán thông tin sai lệch, giao dịch nội gián, xâm phạm quyền lợi của khách hàng, và thông qua nhiều cơ chế giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý quyết liệt. Đối với khách hàng, tuân thủ quy định bao gồm các mô-đun như nhận diện danh tính (KYC), giám sát giao dịch, kiểm tra danh sách trừng phạt, giám sát thao túng thị trường, v.v. Hệ thống của chúng tôi kết hợp cơ sở dữ liệu bên thứ ba uy tín và mô hình phân tích hành vi nội bộ để nhận diện các tài khoản có rủi ro tiềm ẩn. Khi xác nhận tài khoản có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm thỏa thuận của nền tảng, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở: phát cảnh báo, yêu cầu bổ sung thông tin và tài liệu, tạm ngưng một số chức năng, thậm chí đóng tài khoản. Trong những trường hợp hiếm hoi liên quan đến trừng phạt, hoạt động khủng bố, v.v., chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để đóng băng tài sản liên quan. Hiện nay, một trong những thách thức lớn nhất trong tuân thủ toàn cầu là "sai báo" (false positives) - tức là hệ thống nhầm lẫn người dùng bình thường thành người dùng có rủi ro. Ngay cả với cơ sở dữ liệu và công nghệ tiên tiến nhất trong ngành, vẫn khó có thể xác định một tài khoản có tuân thủ hay không một cách chính xác 100%. Các nhà cung cấp dịch vụ thường áp dụng chiến lược "nhận diện quyết liệt", trong khi các cơ quan quản lý cũng có xu hướng hỗ trợ nền tảng thực hiện kiểm soát rủi ro cẩn trọng hơn. Đây cũng là lý do tại sao đôi khi người dùng, mặc dù thông tin danh tính hoàn toàn hợp lệ và hành vi bình thường, vẫn nhận được yêu cầu thông tin bổ sung từ bộ phận tuân thủ - như thể đang "chứng minh cha bạn là cha bạn". Nền tảng thường sẽ đánh giá rủi ro của khách hàng dựa trên nhiều yếu tố. Đối với một số ít tài khoản được đánh giá là có rủi ro cao, có thể sẽ tiến hành điều tra nguồn gốc tài chính. Ví dụ, nếu người dùng sử dụng VPN từ khu vực bị cấm, trình duyệt Tor, hoặc có mối liên hệ tiềm ẩn với các quốc gia/nhân vật chính trị bị trừng phạt, có thể sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung như chứng minh địa chỉ, thông tin về nơi ở và làm việc trước đây, v.v. Đội ngũ tuân thủ toàn cầu và quy trình kiểm soát rủi ro của OKX đã vượt quá 600 người, chúng tôi luôn cam kết đáp ứng yêu cầu quy định trong khi nhận diện chính xác hơn các hành vi xấu, loại bỏ chúng, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ sai sót và giảm thiểu sự can thiệp đối với người dùng tuân thủ pháp luật. Nhưng không thể phủ nhận rằng "sai sót" không thể hoàn toàn loại bỏ trong bất kỳ hệ thống tuân thủ nào. Chúng tôi cũng đang liên tục tối ưu hóa trải nghiệm quy trình gửi tài liệu của người dùng khi kích hoạt kiểm soát rủi ro. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn gốc tài chính, chứng minh địa chỉ, thông tin về nơi làm việc trước đây, v.v., xin đừng lo lắng, chỉ cần cung cấp thông tin một cách trung thực. Chỉ cần bạn không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, tài khoản và tài sản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả tài liệu của người dùng đều được kiểm soát quyền truy cập dữ liệu và bảo vệ quyền riêng tư nghiêm ngặt, phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý của các quốc gia. Nếu nền tảng tự ý tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ phải chịu hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng. Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi luôn trực tuyến 24/7, sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp cho bạn. Chúng tôi cảm ơn sự hiểu biết và hỗ trợ của bạn, và cam kết sẽ tiếp tục cải thiện để mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ an toàn và chuyên nghiệp hơn.