Caro utente: Ci scusiamo sinceramente per gli inconvenienti causati. Riconosciamo che ci sono ancora problemi come un alto tasso di errori di valutazione e un'esperienza di raccolta delle informazioni non ottimale nel processo di conformità e gestione del rischio operativo. Il team di OKX sta lavorando duramente per ottimizzare i processi correlati e migliorare il prima possibile. Vorrei brevemente spiegare a tutti cosa significa "conformità e gestione del rischio" come piattaforma di scambio di criptovalute globalizzata e quali impatti pratici può avere per gli utenti. L'obiettivo principale della conformità e gestione del rischio è garantire che la piattaforma non venga utilizzata per attività illegali, tra cui finanziamento del terrorismo, traffico di esseri umani, traffico di droga, riciclaggio di denaro, frodi, manipolazione del mercato, insider trading, ecc., in modo da soddisfare i requisiti legali di conformità delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Per OKX, la conformità e gestione del rischio inizia prima di tutto dai dipendenti interni. Manteniamo un principio di "tolleranza zero" per comportamenti come la diffusione di informazioni false, insider trading e violazione degli interessi dei clienti, e utilizziamo vari meccanismi di monitoraggio interno per rilevare tempestivamente comportamenti non conformi e affrontarli con decisione. A livello dei clienti, la conformità e gestione del rischio copre moduli come l'identificazione (KYC), il monitoraggio delle transazioni, il controllo delle liste di sanzioni e il monitoraggio della manipolazione del mercato. I nostri sistemi combinano database di terze parti autorevoli e modelli di analisi comportamentale interni per identificare conti a rischio potenziale. Una volta confermato che un conto presenta comportamenti che violano la legge o i termini della piattaforma, potremmo adottare misure che includono, ma non si limitano a: inviare avvisi, richiedere informazioni e documenti aggiuntivi, sospendere alcune funzionalità o addirittura chiudere il conto. In rari casi che coinvolgono sanzioni o attività terroristiche, abbiamo l'obbligo legale di congelare i beni correlati. Attualmente, una delle sfide più grandi della conformità globale è il "falso positivo" - ovvero quando il sistema scambia un utente normale per un utente a rischio. Anche con i database e le tecnologie più avanzate del settore, è difficile giudicare con precisione se un conto sia conforme al 100%. I vari fornitori di servizi tendono ad adottare strategie di "identificazione aggressiva", mentre le autorità di regolamentazione tendono a supportare le piattaforme nel prendere misure di controllo del rischio più prudenti. Questo è anche il motivo per cui a volte gli utenti, anche quando le loro informazioni di identificazione sono completamente conformi e il loro comportamento è normale, ricevono richieste di informazioni aggiuntive dal dipartimento di conformità - come se fosse necessario "dimostrare che tuo padre è tuo padre". Le piattaforme di solito valutano il rischio dei clienti in base a vari fattori. Per un numero molto limitato di conti classificati come ad alto rischio, potrebbe essere avviata un'indagine sulla provenienza dei fondi. Ad esempio, se un utente utilizza una VPN da aree vietate, un browser Tor, o ha potenziali legami con paesi o figure politiche sanzionate, potrebbe essere richiesto di fornire documenti aggiuntivi, come prove di indirizzo, informazioni sulle precedenti residenze e occupazioni, ecc. Il team globale di conformità e gestione del rischio di OKX conta oltre 600 persone e ci impegniamo costantemente a soddisfare i requisiti normativi, identificando in modo più preciso i comportamenti malevoli e rimuovendoli, riducendo al minimo il tasso di errore e limitando le interferenze per gli utenti rispettosi della legge. Tuttavia, è innegabile che gli "errori di valutazione" non possano essere completamente eliminati in nessun sistema di conformità. Stiamo anche ottimizzando continuamente l'esperienza di invio dei materiali da parte degli utenti dopo che è stata attivata la gestione del rischio. Se ti viene chiesto di fornire informazioni sulla provenienza dei fondi, prove di indirizzo, informazioni sulle precedenti occupazioni, non preoccuparti, basta inviare le informazioni veritiere. Finché non hai svolto attività illegali, la sicurezza del tuo conto e dei tuoi fondi non sarà compromessa. Tutti i materiali degli utenti sono soggetti a rigorosi controlli sui diritti dei dati e alla protezione della privacy, conformi agli standard legali di vari paesi. Se la piattaforma dovesse divulgare indebitamente la privacy dei clienti, dovrà affrontare conseguenze legali estremamente gravi. Il nostro team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornirti supporto e risposte. Ti ringraziamo per la tua comprensione e supporto e ci impegniamo a migliorare continuamente per offrirti un'esperienza di servizio più sicura e professionale.