Prezados usuários, Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar. Reconhecemos que ainda existem problemas como alto índice de falsos positivos e pouca experiência no processo de coleta de informações no processo de compliance, controle de riscos e execução da operação. A equipe da OKX está trabalhando duro para otimizar os processos relevantes e se esforça para melhorá-los o mais rápido possível. Aqui, gostaria de explicar brevemente o que significa "conformidade e controle de risco" como uma plataforma global de negociação de criptomoedas. Qual é o impacto real sobre os usuários? O principal objetivo do controle de risco de conformidade é garantir que a plataforma não seja usada para se envolver em atividades ilegais, incluindo financiamento do terrorismo, tráfico de pessoas, comércio de drogas, lavagem de dinheiro, fraude, manipulação de mercado, informações privilegiadas, etc., de modo a atender aos requisitos de conformidade legal dos reguladores em todo o mundo. Para a OKX, o controle de conformidade e risco começa com os funcionários internos. Aderimos ao princípio de "tolerância zero" para a publicação de informações falsas, abuso de informação privilegiada, violação dos interesses dos clientes, etc., e detectamos prontamente violações por meio de vários mecanismos de controle interno e as tratamos de forma decisiva. No nível do cliente, o controle de risco de conformidade abrange módulos como KYC, monitoramento de transações, detecção de lista de sanções e monitoramento de manipulação de mercado. Nosso sistema combina bancos de dados confiáveis de terceiros com modelos internos de análise comportamental para identificar contas potencialmente arriscadas. Assim que for confirmado que a conta violou a lei ou violou o Contrato da Plataforma, podemos tomar as seguintes medidas, incluindo, mas não se limitando a: emitir avisos, solicitar informações e materiais adicionais, suspender certas funções ou até mesmo remover a conta. No caso raro de sanções, atividades terroristas, etc., somos legalmente obrigados a congelar os ativos relevantes. Um dos maiores desafios para a conformidade global hoje são os "falsos positivos" – onde os usuários normais são confundidos com arriscados. Mesmo com os bancos de dados e tecnologias mais avançados do setor, é difícil determinar com 100% de precisão se uma conta está em conformidade. Provedores de serviços de todos os tipos tendem a adotar uma estratégia de "identificação agressiva" e os reguladores tendem a apoiar um controle de risco mais prudente por parte das plataformas. É por isso que às vezes os usuários recebem solicitações adicionais de informações do departamento de conformidade quando suas identidades estão totalmente em conformidade e seu comportamento é normal – como se para "provar que seu pai é seu pai". As plataformas normalmente classificam os clientes quanto ao risco com base em vários fatores. Para um número muito pequeno de contas classificadas como de alto risco, outras investigações de fontes de fundos podem ser realizadas. Por exemplo, se um usuário usa uma VPN de região proibida, navegador Tor ou tem possíveis vínculos com um país/figura política sancionada, ele pode ser solicitado a fornecer documentos adicionais, como comprovante de endereço, residência anterior e informações de trabalho, etc. Com mais de 600 equipes de conformidade e controle de risco em todo o mundo, a OKX está comprometida em atender aos requisitos regulatórios e, ao mesmo tempo, identificar e remover agentes mal-intencionados com mais precisão, minimizando a taxa de falsos positivos e interrompendo os usuários cumpridores da lei. No entanto, é inegável que o "erro de julgamento" não pode ser completamente eliminado em nenhum sistema de compliance. Também estamos otimizando continuamente a experiência do processo para que os usuários enviem materiais após o acionamento do controle de risco. Se você for solicitado a fornecer informações como sua fonte de fundos, comprovante de endereço e empregadores históricos, não se preocupe, apenas seja sincero. Contanto que você não se envolva em atividades ilegais, a segurança de sua conta e fundos não serão afetados. Todos os materiais do usuário estão sujeitos a um rigoroso controle de direitos de dados e proteção de privacidade, de acordo com os padrões legais de cada país. Se a plataforma vazar a privacidade do cliente sem autorização, terá que arcar com consequências legais extremamente graves. Nossa equipe de atendimento ao cliente está disponível 24 horas por dia para fornecer suporte e respostas. Agradecemos sua compreensão e apoio e estamos comprometidos com a melhoria contínua para oferecer a você uma experiência de serviço mais segura e profissional.