أعزائي المستخدمين، نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك. نحن ندرك أنه لا تزال هناك مشاكل مثل ارتفاع معدل الإيجابيات الخاطئة وضعف الخبرة في عملية جمع المعلومات في عملية الامتثال والتحكم في المخاطر وتنفيذ العمليات. يعمل فريق OKX بجد لتحسين العمليات ذات الصلة والسعي لتحسينها في أسرع وقت ممكن. هنا ، أود أن أشرح لك بإيجاز ما يعنيه "الامتثال والتحكم في المخاطر" كمنصة تداول عالمية للعملات المشفرة. ما هو التأثير الفعلي على المستخدمين؟ الهدف الأساسي من التحكم في مخاطر الامتثال هو ضمان عدم استخدام المنصة للانخراط في أي أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك تمويل الإرهاب ، والاتجار بالبشر ، وتجارة المخدرات ، وغسيل الأموال ، والاحتيال ، والتلاعب بالسوق ، والتداول من الداخل ، وما إلى ذلك ، وذلك لتلبية متطلبات الامتثال القانوني للمنظمين في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى OKX ، يبدأ الامتثال والتحكم في المخاطر بالموظفين الداخليين. نلتزم بمبدأ "عدم التسامح مطلقا" مع نشر المعلومات الكاذبة والتداول من الداخل والتعدي على مصالح العملاء وما إلى ذلك ، ونكتشف المخالفات على الفور من خلال آليات الرقابة الداخلية المختلفة ونتعامل معها بشكل حاسم. على مستوى العملاء ، يغطي التحكم في مخاطر الامتثال وحدات مثل اعرف عميلك ، ومراقبة المعاملات ، واكتشاف قائمة العقوبات ، ومراقبة التلاعب بالسوق. يجمع نظامنا بين قواعد بيانات الجهات الخارجية الموثوقة ونماذج التحليل السلوكي الداخلية لتحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر. بمجرد التأكد من أن الحساب قد انتهك القانون أو انتهك اتفاقية المنصة، قد نتخذ التدابير التالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إصدار تحذيرات أو طلب معلومات ومواد إضافية أو تعليق وظائف معينة أو حتى إزالة الحساب. وفي الحالات النادرة من الجزاءات والأنشطة الإرهابية وما إلى ذلك، نكون ملزمين قانونا بتجميد الأصول ذات الصلة. أحد أكبر التحديات التي تواجه الامتثال العالمي اليوم هو "الإيجابيات الكاذبة" - حيث يخطئ المستخدمون العاديون على أنهم محفوفون بالمخاطر. حتى مع وجود قواعد البيانات والتقنيات الأكثر تقدما في الصناعة ، من الصعب تحديد ما إذا كان الحساب متوافقا بدقة 100٪. يميل مقدمو الخدمات بجميع أنواعها إلى تبني استراتيجية "تحديد الهوية العدوانية" ، ويميل المنظمون إلى دعم التحكم في المخاطر بشكل أكثر حكمة من قبل المنصات. لهذا السبب يتلقى المستخدمون أحيانا طلبات إضافية للحصول على معلومات من قسم الامتثال عندما تكون هوياتهم متوافقة تماما وسلوكهم طبيعيا - كما لو كانوا "يثبت أن والدك هو والدك". عادة ما تقوم المنصات بتقييم العملاء للمخاطر بناء على عدد من العوامل. بالنسبة لعدد صغير جدا من الحسابات التي تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة ، يمكن إجراء مزيد من التحقيقات في مصدر الأموال. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يستخدم شبكة VPN منطقة محظورة، أو متصفح Tor، أو كان لديه علاقات محتملة مع بلد/شخصية سياسية خاضعة للعقوبات، فقد يطلب منه تقديم مستندات إضافية مثل إثبات العنوان ومعلومات الإقامة والعمل السابقة، وما إلى ذلك. مع أكثر من 600 فريق امتثال وفرق للتحكم في المخاطر حول العالم ، تلتزم OKX بتلبية المتطلبات التنظيمية مع تحديد الجهات الفاعلة الخبيثة وإزالتها بشكل أكثر دقة ، مع تقليل المعدل الإيجابي الخاطئ وتعطيل المستخدمين الملتزمين بالقانون. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أنه لا يمكن القضاء تماما على "سوء التقدير" في أي نظام امتثال. كما أننا نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملية للمستخدمين لإرسال المواد بعد تفعيل التحكم في المخاطر. إذا طلب منك تقديم معلومات مثل مصدر أموالك ، وإثبات العنوان ، وأصحاب العمل التاريخيين ، فلا تقلق ، فقط كن صادقا. طالما أنك لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية ، فلن يتأثر أمان حسابك وأموالك. تخضع جميع مواد المستخدم لرقابة صارمة على حقوق البيانات وحماية الخصوصية، بما يتماشى مع المعايير القانونية لكل بلد. إذا سربت المنصة خصوصية العميل دون إذن ، فسيتعين عليها تحمل عواقب قانونية خطيرة للغاية. فريق خدمة العملاء لدينا متاح على مدار الساعة لتزويدك بالدعم والإجابات. نشكرك على تفهمك ودعمك ، ونلتزم بالتحسين المستمر لنقدم لك تجربة خدمة أكثر أمانا واحترافية.