متجر التطبيق اللامركزي | مركز Web3 للأحداث والألعاب

المواضيع الرائجة

Star

الرئيس التنفيذي لشركة OKX ، بناء المنتج منذ عام 2013. سوف تأكل العملات المشفرة العالم ، والحضانة الذاتية هي المستقبل. التغريدات ليست نصيحة مالية.

لأكثر من عقد من الزمان ، اعتبرت OKX أمان أصول عملائنا وحساباتهم شريان الحياة لنا. لم نخسر أو نختلس فلسا واحدا من أموال مستخدمينا. لقد أصررنا دائما على التعويض الكامل عن خسائر العملاء الناجمة عن إهمال المنصة. هناك الكثير من الحقائق والأمثلة في الماضي. يحاول بعض الأشخاص استخدام التحكم في مخاطر الامتثال لأمان منصة FUD OKX ، وسنقاوم بمنتجات وخدمة عملاء أفضل ، وسلسلة من إصدارات المنتجات الرئيسية في الطريق! يعمل فريق OKX ليلا ونهارا لتقليل تعطيل الإيجابيات الكاذبة للمستخدمين. وفيما يلي الحالة العامة: 1. حوالي 1٪ فقط من المستخدمين سيتلقون استفسارات حول مصدر الأموال أو معلومات حول العمل والإقامة في السنوات الماضية. 99٪ من المستخدمين لا يشعرون بالانزعاج بأي شكل من الأشكال 2. سبب الإيجابيات الخاطئة بشكل عام هو كما يلي: لقد استخدمت متصفحا أو VPN للوصول إلى الويب المظلم ، مثل TOR. يقوم جهاز واحد بتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة بشكل غير طبيعي ؛ أسماء المستخدمين والأسماء المكررة لبعض العقوبات أو الأشخاص المعرضين سياسيا ، وما إلى ذلك ؛ ترتبط عمليات الإيداع والسحب على السلسلة بطريقة ما بعنوان أو بروتوكول غسيل العملات المعدنية ، وما إلى ذلك 3. هذه الاستفسارات المحددة ليست لغرض جمع المعلومات الخاصة بالمستخدمين ، ولا تهدف إلى التعاون مع أي تحقيق قضائي ، ولكن فقط لتوضيح الحقائق وضمان عدم إساءة استخدام المنصة. 4. يحتاج المستخدمون فقط إلى تقديم معلومات صادقة من أجل إكمال هذه الاستفسارات. لن تتأثر أصولك وأمن حسابك بأي شكل من الأشكال ، ولن يكون هناك موقف لن يسمح فيه للمستخدمين بالسحب! لا يوجد سوى عدد قليل جدا من الحالات التي تقوم فيها المنصة بتجميد عمليات السحب ، والتي ترجع عموما إلى التجميد القضائي ، والمتعلقة بتمويل الإرهاب ، والاتجار بالمخدرات ، والعقوبات ، وما إلى ذلك. 5. سنقوم بتحسين دقة النظام وتجربة استفسار المستخدم في أقرب وقت ممكن. اهلا وسهلا بكم أيضا لإعطائنا ملاحظات في أي وقت! أعتذر مرة أخرى عن الإزعاج!

أعزائي المستخدمين، نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك. نحن ندرك أنه لا تزال هناك مشاكل مثل ارتفاع معدل الإيجابيات الخاطئة وضعف الخبرة في عملية جمع المعلومات في عملية الامتثال والتحكم في المخاطر وتنفيذ العمليات. يعمل فريق OKX بجد لتحسين العمليات ذات الصلة والسعي لتحسينها في أسرع وقت ممكن. هنا ، أود أن أشرح لك بإيجاز ما يعنيه "الامتثال والتحكم في المخاطر" كمنصة تداول عالمية للعملات المشفرة. ما هو التأثير الفعلي على المستخدمين؟ الهدف الأساسي من التحكم في مخاطر الامتثال هو ضمان عدم استخدام المنصة للانخراط في أي أنشطة غير قانونية ، بما في ذلك تمويل الإرهاب ، والاتجار بالبشر ، وتجارة المخدرات ، وغسيل الأموال ، والاحتيال ، والتلاعب بالسوق ، والتداول من الداخل ، وما إلى ذلك ، وذلك لتلبية متطلبات الامتثال القانوني للمنظمين في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى OKX ، يبدأ الامتثال والتحكم في المخاطر بالموظفين الداخليين. نلتزم بمبدأ "عدم التسامح مطلقا" مع نشر المعلومات الكاذبة والتداول من الداخل والتعدي على مصالح العملاء وما إلى ذلك ، ونكتشف المخالفات على الفور من خلال آليات الرقابة الداخلية المختلفة ونتعامل معها بشكل حاسم. على مستوى العملاء ، يغطي التحكم في مخاطر الامتثال وحدات مثل اعرف عميلك ، ومراقبة المعاملات ، واكتشاف قائمة العقوبات ، ومراقبة التلاعب بالسوق. يجمع نظامنا بين قواعد بيانات الجهات الخارجية الموثوقة ونماذج التحليل السلوكي الداخلية لتحديد الحسابات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر. بمجرد التأكد من أن الحساب قد انتهك القانون أو انتهك اتفاقية المنصة، قد نتخذ التدابير التالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: إصدار تحذيرات أو طلب معلومات ومواد إضافية أو تعليق وظائف معينة أو حتى إزالة الحساب. وفي الحالات النادرة من الجزاءات والأنشطة الإرهابية وما إلى ذلك، نكون ملزمين قانونا بتجميد الأصول ذات الصلة. أحد أكبر التحديات التي تواجه الامتثال العالمي اليوم هو "الإيجابيات الكاذبة" - حيث يخطئ المستخدمون العاديون على أنهم محفوفون بالمخاطر. حتى مع وجود قواعد البيانات والتقنيات الأكثر تقدما في الصناعة ، من الصعب تحديد ما إذا كان الحساب متوافقا بدقة 100٪. يميل مقدمو الخدمات بجميع أنواعها إلى تبني استراتيجية "تحديد الهوية العدوانية" ، ويميل المنظمون إلى دعم التحكم في المخاطر بشكل أكثر حكمة من قبل المنصات. لهذا السبب يتلقى المستخدمون أحيانا طلبات إضافية للحصول على معلومات من قسم الامتثال عندما تكون هوياتهم متوافقة تماما وسلوكهم طبيعيا - كما لو كانوا "يثبت أن والدك هو والدك". عادة ما تقوم المنصات بتقييم العملاء للمخاطر بناء على عدد من العوامل. بالنسبة لعدد صغير جدا من الحسابات التي تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة ، يمكن إجراء مزيد من التحقيقات في مصدر الأموال. على سبيل المثال، إذا كان المستخدم يستخدم شبكة VPN منطقة محظورة، أو متصفح Tor، أو كان لديه علاقات محتملة مع بلد/شخصية سياسية خاضعة للعقوبات، فقد يطلب منه تقديم مستندات إضافية مثل إثبات العنوان ومعلومات الإقامة والعمل السابقة، وما إلى ذلك. مع أكثر من 600 فريق امتثال وفرق للتحكم في المخاطر حول العالم ، تلتزم OKX بتلبية المتطلبات التنظيمية مع تحديد الجهات الفاعلة الخبيثة وإزالتها بشكل أكثر دقة ، مع تقليل المعدل الإيجابي الخاطئ وتعطيل المستخدمين الملتزمين بالقانون. ومع ذلك ، لا يمكن إنكار أنه لا يمكن القضاء تماما على "سوء التقدير" في أي نظام امتثال. كما أننا نعمل باستمرار على تحسين تجربة العملية للمستخدمين لإرسال المواد بعد تفعيل التحكم في المخاطر. إذا طلب منك تقديم معلومات مثل مصدر أموالك ، وإثبات العنوان ، وأصحاب العمل التاريخيين ، فلا تقلق ، فقط كن صادقا. طالما أنك لا تشارك في أي أنشطة غير قانونية ، فلن يتأثر أمان حسابك وأموالك. تخضع جميع مواد المستخدم لرقابة صارمة على حقوق البيانات وحماية الخصوصية، بما يتماشى مع المعايير القانونية لكل بلد. إذا سربت المنصة خصوصية العميل دون إذن ، فسيتعين عليها تحمل عواقب قانونية خطيرة للغاية. فريق خدمة العملاء لدينا متاح على مدار الساعة لتزويدك بالدعم والإجابات. نشكرك على تفهمك ودعمك ، ونلتزم بالتحسين المستمر لنقدم لك تجربة خدمة أكثر أمانا واحترافية.

قبل خمسة عشر عاما ، قدم ساتوشي ناكاموتو للعالم نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نزل. اليوم ، يستفيد المليارات من صناعة التشفير ، مدفوعة بقيم Bitcoin الأساسية المتمثلة في الإنصاف والشفافية. إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أن نشهد تمييزا غير مبرر ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كانت في وقت مبكر في تنظيم العملات المشفرة ، وتلتزم ببعض أعلى معايير تنظيم العملات المشفرة - ببساطة لأنها استباقية ورشيقة. في OKX ، أنشأنا كيانا في مالطا في عام 2018 ، مستوحاة من استراتيجية "جزيرة بلوكتشين" ذات الرؤية. على مدى السنوات السبع الماضية ، قمنا ببناء أحد أقوى أطر الامتثال في الصناعة ، بما في ذلك: 1. اعرف عميلك الشامل: يجب على كل مستخدم OKX على مستوى العالم إكمال التحقق الكامل من الهوية ، بما في ذلك الهوية السكنية ، وصورة سيلفي تم التحقق منها ، وإثبات العنوان في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، بما يتماشى مع اللوائح المحلية. على عكس العديد من المنصات الأخرى ، لا تسمح OKX بالعناية الواجبة المبسطة ل "المعاملات الصغيرة". 2. مراقبة المعاملات بنسبة 100٪: تتم مراقبة جميع المعاملات العالمية باستخدام نظام مختلط يجمع بين بائعي الطرف الثالث والتحليلات السلوكية الداخلية. نحن أحد أكبر مستخدمي أدوات Chainalysis. 3. الامتثال الصارم للعقوبات: نحن نفرض فحص العقوبات المستندة إلى الاسم والمعاملات لضمان عدم تمكن أي فرد خاضع للعقوبات من الوصول إلى خدماتنا. 4. ضوابط مخاطر Web3 الاستباقية: بالإضافة إلى التزاماتنا ، قمنا ببناء مراقبة على السلسلة في الوقت الفعلي لحماية مستخدمي خدمة OKX Web3 - على الرغم من أنها حل الوصاية الذاتية ولا يخضع قانونا لمعظم أنظمة الامتثال العالمية. 5. التعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون: نحن نتعاون بنشاط مع شركاء مثل Tether ووكالات إنفاذ القانون. في الآونة الأخيرة ، ساهمنا في أكبر مصادرة على الإطلاق لأموال التشفير المتعلقة بالاحتيال ، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية. قامت OKX بحل المشكلات التاريخية مع وزارة العدل الأمريكية والمنظمين الآخرين. ولا نزال ملتزمين التزاما كاملا بتعزيز فعالية الامتثال لدينا، وكسب ثقة المستخدمين والمنظمين العالميين على حد سواء. حافظ على الامتثال. ابق مبتكرا. ابق مسؤولا.

الأفضل

المُتصدِّرة

التطبيقات المفضلة

رائج على السلسة

رائج على منصة X

أهم عمليات التمويل الأخيرة

الأبرز