Så Crypto Rover taggade Grok för att välja en vinnare för en giveaway och den började svara om hans inblandning i pump and dump-system och skissartade kampanjer och vägrar att välja en vinnare.

En cyberattack nyligen mot den brasilianska centralbankens tjänsteleverantör C&M resulterade i ett intrång på sex finansinstituts reservkonton där angripare omvandlade stulen fiat till krypto. Jag började arbeta med ett initiativ som har hjälpt till att frysa ~5 miljoner dollar över flera börser och blockkedjor. Ett särskilt tack går till @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team och @CFInvestigators. Samarbete inom den privata sektorn är det mest effektiva sättet att bekämpa olaglig verksamhet och driva vår bransch framåt.

Brottssupercykeln är verkligen mycket verklig. Även om det är sant att branschen historiskt sett har varit mogen för missbruk, har den ökat märkbart sedan politiker lanserade meme-mynt och många rättsfall lades ner, vilket ytterligare möjliggjorde beteendet. Tvättgrupper och små OTC-mäklare har till synes vunnit kampen om Lazarus Group efter att framgångsrikt ha tvättat de senaste hackarna (Bybit, DMM, Bitcoin, WazirX, etc) med lätthet. Jag uppskattar att Black U-marknaden på Tron är inte mindre än 5-10 miljarder dollar och i stort sett otillskriven. Ett antal lag sitter och tittar på och samlar in avgifter och gör ingenting när >50% av aktiviteten för deras protokoll kommer från stulna medel. Influencers och KOL:er står inte inför några konsekvenser för att lura följare/projekt. Domstolar ställer sig på de som utnyttjar smarta kontrakt på grund av föråldrade lagar. Kan vi fixa systemet om de allra flesta fortfarande inte bryr sig om de inte förlorar pengar? Det är oroväckande vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli även om dessa beslut gynnar oss på kort sikt. Om du någonsin velat ha möjligheten att extrahera från branschen har det inte funnits mycket av en bättre tid. Ta en chans, vad är det värsta som kan hända om alla redan gör det? Med det sagt har det aldrig funnits en sämre tid att ägna sig åt black hat (phishing, social ingenjörskonst, rån) jämfört med gray hat-aktiviteter när den nuvarande miljön är gynnsam. Den här gången är det verkligen annorlunda...

Här är mer historia om Malone Lam som vi avslöjade under stölden av Genesis Creditor på 243 miljoner dollar. Den 23 juni 2024 föll Mark Cuban offer för en social ingenjörsbedrägeri och förlorade kryptotillgångar från sin offentliga plånbok markcuban.eth Vi lade märke till exakt samma indikatorer i den kubanska stölden som i stölden på 243 miljoner dollar i flera transaktioner där pengar tvättades. Igår offentliggjordes det ersättande åtalet som antyder att Lam och Chen var inblandade i den kubanska stölden med ett matchande datum/belopp. Adress för stöld 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Färsk från @zachxbt TG-kanal. Ytterligare $45M+ stulna med hjälp av social ingenjörskonst på #Coinbase Jag skulle vilja lyfta fram iakttagelsen av Zack. Vi ser aldrig detta hända med andra börser, inte i den här omfattningen. 👀

För nio timmar sedan gjordes en misstänkt överföring från ett potentiellt offer på 3520 BTC (330,7 miljoner dollar) Adress för stöld bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Kort därefter började pengarna tvättas via 6+ omedelbara utbyten och byttes ut mot XMR, vilket fick XMR-priset att stiga med 50%.

Fånga tjuvar IRL

För några timmar sedan tillkännagavs det att 31 miljoner dollar från exploateringen av Uranium Finance beslagtogs av amerikansk polis. I december 2023 publicerade jag en utredning för uranexploateringen på 50 miljoner dollar på BSC, där jag beskrev hur exploatören hade tvättat 10,5 miljoner dollar via Magic The Gathering-samlarkort med hjälp av en mäklare och delade min Tornado Cash-demix för 11,2K ETH från attacken.

1/ Tidigare i år, i april 2024, såg ett Coinbase Commerce-kontrakt 15,9 miljoner dollar i misstänkta utflöden, vilket indikerade att en handlare potentiellt hade utnyttjats. Kort därefter började en hotaktör med aliaset "Excite" visa upp de stulna pengarna i chattar. Låt oss dyka in.

1/ En utredning om hur hotaktören Serpent gick från en professionell Fortnite-spelare till att hjälpa till att stjäla 3,5 miljoner dollar via meme-myntbedrägerier som lanserades från 9+ kontokompromisser på X & IG och spelade bort intäkterna på onlinekasinon.