Актуальные темы
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

ZachXBT
Жертва мошенничества стала 2D-следователем | Советник @paradigm
Недавняя кибератака на поставщика услуг Центрального банка Бразилии C&M привела к нарушению резервных счетов шести финансовых учреждений, где злоумышленники конвертировали украденные фиатные деньги в криптовалюту.
Я начал работать над инициативой, которая помогла заморозить около 5 миллионов долларов на нескольких биржах и блокчейнах.
Особая благодарность @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team и @CFInvestigators.
Сотрудничество в частном секторе является наиболее эффективным способом борьбы с незаконной деятельностью и продвижения нашей отрасли вперед.
306,52K
Суперцикл преступности действительно существует.
Хотя верно, что индустрия исторически была подвержена злоупотреблениям, это заметно увеличилось с тех пор, как политики запустили мем-койны и множество судебных дел было прекращено, что еще больше способствовало этому поведению.
Группы по отмыванию денег и небольшие OTC-брокеры, похоже, выиграли битву за Lazarus Group после успешного отмывания недавних взломов (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX и т.д.) с легкостью. Я оцениваю черный рынок U на Tron не менее чем в 5-10 миллиардов долларов, и он в значительной степени не атрибутирован.
Некоторые команды сидят и наблюдают, собирая сборы, ничего не делая, когда более 50% активности их протокола происходит из украденных средств.
Инфлюенсеры и KOL не несут никаких последствий за обман своих подписчиков / проектов.
Суды принимают сторону эксплуататоров смарт-контрактов из-за устаревших законов.
Можем ли мы исправить систему, если подавляющее большинство людей все еще не заботится, пока не потеряет деньги?
Это вызывает беспокойство по поводу долгосрочных последствий, даже если эти решения приносят нам пользу в краткосрочной перспективе.
Если вы когда-либо хотели возможности выйти из индустрии, сейчас не было лучшего времени.
Рискните, что может случиться худшего, если все уже это делают?
Тем не менее, никогда не было худшего времени для черной деятельности (фишинг, социальная инженерия, грабежи) по сравнению с серой деятельностью, когда текущая обстановка благоприятна.
Наверняка это время другое…

520,67K
Вот еще информация о Мэлоун Лэм, которую мы обнаружили в ходе расследования кражи у кредиторов Genesis на сумму $243 млн.
23 июня 2024 года Марк Кьюбан стал жертвой социальной инженерии, потеряв криптоактивы из своего публичного кошелька markcuban.eth
Мы заметили те же самые индикаторы устройства в краже у Кьюбана, что и в краже на $243 млн, в нескольких транзакциях, где средства отмывались.
Вчера был обнародован дополнительный обвинительный акт, который намекает на причастность Лэма и Чена к краже у Кьюбана с совпадающей датой/суммой.
Адрес кражи
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6



400,94K
Девять часов назад была совершена подозрительная транзакция от потенциальной жертвы на сумму 3520 BTC ($330.7M).
Адрес кражи
bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g
Вскоре после этого средства начали отмываться через более чем 6 мгновенных обменников и были обменяны на XMR, что вызвало рост цены XMR на 50%.
4,1M
Несколько часов назад стало известно, что 31 миллион долларов от эксплойта Uranium Finance были изъяты правоохранительными органами США.
В декабре 2023 года я опубликовал расследование эксплойта Uranium на 50 миллионов долларов на BSC, в котором подробно рассказал, как эксплойтер отмыл 10,5 миллионов долларов через коллекционные карточки Magic The Gathering с помощью брокера, и поделился моим демиксом Tornado Cash за 11,2 тысячи ETH из атаки.



337,76K
1/ В апреле 2024 года контракт Coinbase Commerce зафиксировал подозрительные оттоки в размере 15,9 миллиона долларов, что указывает на то, что торговец мог быть подвергнут эксплуатации.
Вскоре после этого злоумышленник с псевдонимом «Excite» начал демонстрировать украденные средства в чатах.
Давайте углубимся в это.



956,59K
1/ Расследование того, как злоумышленник Serpent превратился из профессионального игрока в Fortnite и помог украсть 3,5 миллиона долларов с помощью мошенничества с мем-монетами, запущенного из-за взлома 9+ учетных записей на X & IG и азартных игр в онлайн-казино.




ZachXBT27 нояб. 2024 г.
1/ За последние несколько месяцев я отслеживал ряд связанных компрометаций для McDonald's, Ашера, владельца Kabosu, Энди Эйри, Wiz Khalifa, SPX 6900 и т. д. на X & IG, что привело к краже примерно $3,5 млн + через запуск мем-монет Pump Fun.

1,18M
Топ
Рейтинг
Избранное
В тренде ончейн
В тренде в Х
Самые инвестируемые
Наиболее известные