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Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
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Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

ZachXBT
Sobreviviente de estafa convertido en investigador 2D | Asesor @paradigm
Un reciente ciberataque al proveedor de servicios del Banco Central de Brasil, C&M, resultó en una violación de las cuentas de reserva de seis instituciones financieras donde los atacantes convirtieron fiat robado a cripto.
Comencé a trabajar en una iniciativa que ha ayudado a congelar ~$5M en múltiples intercambios y blockchains.
Un agradecimiento especial a @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, y @CFInvestigators.
La colaboración dentro del sector privado es la forma más efectiva de combatir la actividad ilícita y avanzar nuestra industria.
306,51K
El superciclo del crimen es, de hecho, muy real.
Si bien es cierto que la industria ha sido históricamente propensa al abuso, ha aumentado notablemente desde que los políticos lanzaron monedas meme y numerosos casos judiciales fueron desestimados, lo que facilitó aún más el comportamiento.
Los grupos de lavado de dinero y los pequeños corredores OTC aparentemente han ganado la batalla contra el Grupo Lazarus después de lavar con éxito los recientes hacks (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc.) con facilidad. Estimo que el mercado negro U en Tron no es menor a $5-10 mil millones y en gran parte no atribuido.
Un número de equipos se sienta y observa, cobrando tarifas sin hacer nada cuando más del 50% de la actividad de su protocolo proviene de fondos robados.
Los influencers y KOLs no enfrentan ninguna repercusión por estafar a seguidores/proyectos.
Los tribunales se alinean con los explotadores de contratos inteligentes debido a leyes obsoletas.
¿Podemos arreglar el sistema si la gran mayoría de las personas aún no se preocupa a menos que pierdan dinero?
Es preocupante cuáles pueden ser las ramificaciones a largo plazo, incluso si estas decisiones nos benefician a corto plazo.
Si alguna vez quisiste la oportunidad de extraer de la industria, no ha habido un mejor momento.
Tómate un riesgo, ¿cuál es la peor cosa que podría pasar si todos ya lo están haciendo?
Dicho esto, nunca ha habido un peor momento para hacer actividades de sombrero negro (phishing, ingeniería social, robos) en comparación con actividades de sombrero gris cuando el entorno actual es favorable.
Seguramente esta vez es diferente…

520,67K
Aquí hay más información sobre Malone Lam que descubrimos durante el robo de $ 243 millones de Genesis Creditor.
El 23 de junio de 2024, Mark Cuban fue víctima de una estafa de ingeniería social al perder criptoactivos de su billetera pública markcuban.eth
Notamos exactamente los mismos indicadores de dispositivo en el robo cubano que el robo de $ 243 millones en múltiples transacciones donde se lavaron fondos.
Ayer se dio a conocer la acusación formal que insinúa la participación de Lam y Chen en el robo de Cuban con una fecha/monto coincidente.
Dirección de robo
0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6



400,93K
Hace nueve horas se realizó una transferencia sospechosa de una posible víctima por 3520 BTC (330,7 millones de dólares)
Dirección de robo
bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g
Poco después, los fondos comenzaron a lavarse a través de 6+ intercambios instantáneos y se cambiaron por XMR, lo que provocó que el precio de XMR se disparara un 50%.
4,1M
Hace unas horas se anunció que las fuerzas del orden de EE.UU. incautaron 31 millones de dólares del exploit Uranium Finance.
En diciembre de 2023, publiqué una investigación sobre el exploit de uranio de 50 millones de dólares en BSC, detallando cómo el explotador había blanqueado 10,5 millones de dólares a través de tarjetas coleccionables de Magic The Gathering utilizando un corredor y compartió mi mezcla de Tornado Cash por 11,2K ETH del ataque.



337,76K
1/ A principios de este año, en abril de 2024, un contrato de Coinbase Commerce registró $15.9M de salidas sospechosas, lo que indica que un comerciante podría haber sido explotado.
Poco después, un actor de amenazas con el alias 'Excite' comenzó a mostrar los fondos robados en chats.
Profundicemos.



956,59K
1/ Una investigación sobre cómo el actor de amenazas Serpent pasó de ser un jugador profesional de Fortnite a ayudar a robar $ 3.5 millones a través de estafas de monedas meme lanzadas a partir de 9+ compromisos de cuentas en X e IG y apostar las ganancias en casinos en línea.




ZachXBT27 nov 2024
1/ En los últimos meses, he estado rastreando una serie de compromisos relacionados para McDonald's, Usher, Kabosu Owner, Andy Ayrey, Wiz Khalifa, SPX 6900, etc. en X e IG, lo que ha resultado en un estimado de $ 3.5M + robado a través del lanzamiento de monedas meme Pump Fun.

1,18M
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