Vì vậy, Crypto Rover đã gán Grok để chọn một người chiến thắng cho một cuộc tặng quà và nó bắt đầu trả lời về sự tham gia của anh ta trong các kế hoạch bơm và xả cũng như các chương trình quảng cáo mờ ám và từ chối chọn một người chiến thắng.

Một cuộc tấn công mạng gần đây vào nhà cung cấp dịch vụ C&M của Ngân hàng Trung ương Brazil đã dẫn đến việc xâm phạm các tài khoản dự trữ của sáu tổ chức tài chính, nơi mà những kẻ tấn công đã chuyển đổi tiền tệ bị đánh cắp sang crypto. Tôi đã bắt đầu làm việc trên một sáng kiến đã giúp đóng băng khoảng 5 triệu đô la trên nhiều sàn giao dịch và blockchain. Một lời cảm ơn đặc biệt gửi đến @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team, & @CFInvestigators. Sự hợp tác trong khu vực tư nhân là cách hiệu quả nhất để chống lại các hoạt động bất hợp pháp và thúc đẩy ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.

Chu kỳ tội phạm thực sự là có thật. Mặc dù đúng là ngành công nghiệp này từ trước đến nay đã dễ bị lạm dụng, nhưng nó đã gia tăng rõ rệt kể từ khi các chính trị gia phát động các đồng meme và nhiều vụ kiện đã bị hủy bỏ, càng tạo điều kiện cho hành vi này. Các nhóm rửa tiền và các nhà môi giới OTC nhỏ dường như đã thắng trận chiến với Nhóm Lazarus sau khi thành công trong việc rửa tiền từ các vụ hack gần đây (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, v.v.) một cách dễ dàng. Tôi ước tính thị trường Black U trên Tron không dưới 5-10 tỷ USD và chủ yếu không có nguồn gốc rõ ràng. Một số đội ngồi và quan sát, thu phí mà không làm gì khi hơn 50% hoạt động của giao thức của họ đến từ các quỹ bị đánh cắp. Các influencer và KOL không phải chịu bất kỳ hậu quả nào cho việc lừa đảo người theo dõi / dự án. Các tòa án đứng về phía những kẻ khai thác hợp đồng thông minh do các luật đã lỗi thời. Chúng ta có thể sửa chữa hệ thống nếu phần lớn mọi người vẫn không quan tâm trừ khi họ mất tiền không? Thật đáng lo ngại về những hậu quả lâu dài có thể xảy ra ngay cả khi những quyết định này có lợi cho chúng ta trong ngắn hạn. Nếu bạn từng muốn có cơ hội rút lui khỏi ngành, thì không có thời điểm nào tốt hơn bây giờ. Hãy thử một lần, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì nếu mọi người đã làm điều đó rồi? Nói vậy, chưa bao giờ có thời điểm tồi tệ hơn để thực hiện các hoạt động mũ đen (lừa đảo, kỹ thuật xã hội, cướp bóc) so với các hoạt động mũ xám khi môi trường hiện tại đang thuận lợi. Chắc chắn lần này sẽ khác…

Đây là thêm thông tin về Malone Lam mà chúng tôi đã phát hiện trong vụ trộm $243M Genesis Creditor. Vào ngày 23 tháng 6 năm 2024, Mark Cuban đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo kỹ thuật xã hội, mất tài sản tiền điện tử từ ví công khai của ông markcuban.eth. Chúng tôi nhận thấy các chỉ số thiết bị giống hệt nhau trong vụ trộm của Cuban và vụ trộm $243M qua nhiều giao dịch nơi tiền đã được rửa. Hôm qua, bản cáo trạng bổ sung đã được công bố, gợi ý về sự liên quan của Lam và Chen trong vụ trộm của Cuban với ngày/tháng và số tiền khớp. Địa chỉ vụ trộm 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Mới từ kênh TG của @zachxbt. Thêm $45M+ bị đánh cắp bằng cách sử dụng kỹ thuật xã hội tại #Coinbase Tôi muốn nhấn mạnh quan sát của Zack. Chúng ta chưa bao giờ thấy điều này xảy ra với các sàn giao dịch khác, không ở mức độ này. 👀

Chín giờ trước, một giao dịch đáng ngờ đã được thực hiện từ một nạn nhân tiềm năng với số tiền 3520 BTC ($330.7M) Địa chỉ trộm cắp bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Ngay sau đó, số tiền bắt đầu được rửa qua hơn 6 sàn giao dịch tức thì và được hoán đổi sang XMR, khiến giá XMR tăng 50%.

bắt kẻ trộm ngoài đời thực

Vài giờ trước, có thông báo rằng 31 triệu đô la từ khai thác Uranium Finance đã bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ thu giữ. Vào tháng 12 năm 2023, tôi đã đăng một cuộc điều tra về vụ khai thác Uranium trị giá 50 triệu đô la trên BSC nêu chi tiết cách kẻ khai thác đã rửa 10,5 triệu đô la thông qua thẻ giao dịch Magic The Gathering bằng cách sử dụng một nhà môi giới và chia sẻ hỗn hợp Tornado Cash của tôi với giá 11,2 nghìn ETH từ cuộc tấn công.

1/ Vào tháng 4 năm 2024, một hợp đồng Coinbase Commerce đã chứng kiến 15,9 triệu đô la Mỹ dòng tiền đáng ngờ, cho thấy một thương nhân có thể đã bị khai thác. Ngay sau đó, một kẻ tấn công với bí danh ‘Excite’ bắt đầu khoe khoang về số tiền bị đánh cắp trong các cuộc trò chuyện. Hãy cùng tìm hiểu.

1/ Một cuộc điều tra về cách tác nhân đe dọa Serpent đi từ một người chơi Fortnite chuyên nghiệp để giúp đánh cắp 3,5 triệu đô la thông qua các trò lừa đảo meme coin được đưa ra từ các thỏa hiệp tài khoản 9+ trên X & IG và đánh bạc số tiền thu được tại các sòng bạc trực tuyến.