Så Crypto Rover tagget Grok for å velge en vinner for en giveaway, og den begynte å svare om hans involvering i pump and dump-ordninger og skisserte kampanjer og nekter å velge en vinner.

Et nylig nettangrep på Central Bank of Brazils tjenesteleverandør C&M resulterte i et brudd på reservekontoene til seks finansinstitusjoner der angripere konverterte stjålet fiat til krypto. Jeg begynte å jobbe med et initiativ som har bidratt til å fryse ~5 millioner dollar på tvers av flere børser og blokkjeder. En spesiell takk går til @Tether_to, @Binance Security Team, @Bitso, @Bybit_Official Compliance Team og @CFInvestigators. Samarbeid innen privat sektor er den mest effektive måten å bekjempe ulovlig aktivitet og drive vår bransje fremover.

Kriminalitetssupersyklusen er virkelig veldig reell. Selv om det er sant at bransjen historisk sett har vært moden for misbruk, har den økt merkbart siden politikere lanserte meme-mynter og en rekke rettssaker ble henlagt, noe som ytterligere muliggjorde oppførselen. Hvitvaskingsgrupper og små OTC-meglere har tilsynelatende vunnet kampen om Lazarus Group etter å ha hvitvasket nylige hacks (Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, etc) med letthet. Jeg anslår at det svarte U-markedet på Tron er ikke mindre enn 5-10 milliarder dollar og stort sett ikke tilskrevet. En rekke lag sitter og ser på og samler inn gebyrer og gjør ingenting når >50 % av aktiviteten for protokollen deres kommer fra stjålne midler. Influencere og KOL-er står overfor null konsekvenser for å svindle følgere/prosjekter. Domstoler tar parti for smarte kontraktsutnyttere på grunn av utdaterte lover. Kan vi fikse systemet hvis de aller fleste fortsatt ikke bryr seg med mindre de taper penger? Det er bekymringsfullt om hva de langsiktige konsekvensene kan være, selv om disse beslutningene gagner oss på kort sikt. Hvis du noen gang ønsket muligheten til å trekke deg ut av bransjen, har det ikke vært mye av en bedre tid. Ta sjansen, hva er det verste som kan skje hvis alle allerede gjør det? Når det er sagt, har det aldri vært et verre tidspunkt å drive med black hat (phishing, sosial manipulering, ran) vs grey hat-aktivitet når det nåværende miljøet er gunstig. Denne gangen er sikkert annerledes ...

Her er mer lore om Malone Lam vi avdekket under Genesis Creditor-tyveriet på 243 millioner dollar. 23. juni 2024 ble Cuban offer for en sosial ingeniørsvindel og mistet kryptoaktiva fra sin offentlige lommebok markcuban.eth Vi la merke til nøyaktig de samme enhetsindikatorene i det cubanske tyveriet som tyveriet på 243 millioner dollar på tvers av flere transaksjoner der midler ble hvitvasket. I går ble den erstattende tiltalen avslørt som antyder Lam og Chens involvering i Cubans tyveri med en matchende dato/beløp. Tyveri adresse 0x733ea491051929d0b6619425e088d210deb5cbe6

Fersk ut av @zachxbt TG-kanalen. Ytterligere 45 millioner dollar+ stjålet ved hjelp av sosial manipulering på #Coinbase Jeg vil fremheve observasjon av Zack. Vi ser aldri dette skje med andre børser, ikke i denne størrelsesordenen. 👀

For ni timer siden ble det gjort en mistenkelig overføring fra et potensielt offer for 3520 BTC (330,7 millioner dollar) Tyveri adresse bc1qcrypchnrdx87jnal5e5m849fw460t4gk7vz55g Kort tid etter begynte midlene å bli hvitvasket via 6+ øyeblikkelige børser og ble byttet mot XMR, noe som førte til at XMR-prisen steg med 50 %.

Fange tyver irl

For noen timer siden ble det kunngjort at 31 millioner dollar fra Uranium Finance-utnyttelsen ble beslaglagt av amerikansk politi. I desember 2023 la jeg ut en undersøkelse for uranutnyttelsen på 50 millioner dollar på BSC som beskriver hvordan utnytteren hadde hvitvasket 10,5 millioner dollar via Magic The Gathering-samlekort ved hjelp av en megler og delte Tornado Cash-demiksen min for 11,2K ETH fra angrepet.

1/ Tidligere i år i april 2024 så en Coinbase Commerce-kontrakt 15.9 millioner dollar i mistenkelige utstrømninger som indikerte at en selger potensielt hadde blitt utnyttet. Kort tid etter begynte en trusselaktør med aliaset "Excite" å vise frem de stjålne midlene i chatter. La oss dykke inn.

1/ En undersøkelse av hvordan trusselaktøren Serpent gikk fra en profesjonell Fortnite-spiller til å hjelpe til med å stjele 3,5 millioner dollar via meme-myntsvindel lansert fra 9+ kontokompromitteringer på X & IG og gambling inntektene bort på nettkasinoer.