Pengguna yang terhormat, Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya. Kami menyadari bahwa masih ada masalah seperti tingginya tingkat positif palsu dan pengalaman yang buruk dalam proses pengumpulan informasi dalam proses pengendalian risiko kepatuhan, dan eksekusi operasi. Tim OKX bekerja keras untuk mengoptimalkan proses yang relevan dan berusaha untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Di sini, saya ingin menjelaskan secara singkat kepada Anda apa arti "kepatuhan dan pengendalian risiko" sebagai platform perdagangan cryptocurrency global. Apa dampak sebenarnya pada pengguna? Tujuan inti dari pengendalian risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa platform tidak digunakan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun, termasuk pendanaan teroris, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, pencucian uang, penipuan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dll., untuk memenuhi persyaratan kepatuhan hukum regulator di seluruh dunia. Untuk OKX, kepatuhan dan pengendalian risiko dimulai dari karyawan internal. Kami mematuhi prinsip "toleransi nol" untuk publikasi informasi palsu, perdagangan orang dalam, pelanggaran kepentingan pelanggan, dll., dan segera mendeteksi pelanggaran melalui berbagai mekanisme pengendalian internal dan menanganinya dengan tegas. Di tingkat pelanggan, pengendalian risiko kepatuhan mencakup modul seperti KYC, pemantauan transaksi, deteksi daftar sanksi, dan pemantauan manipulasi pasar. Sistem kami menggabungkan database pihak ketiga yang otoritatif dengan model analisis perilaku internal untuk mengidentifikasi akun yang berpotensi berisiko. Setelah dikonfirmasi bahwa akun telah melanggar hukum atau melanggar Perjanjian Platform, kami dapat mengambil langkah-langkah berikut, termasuk namun tidak terbatas pada: mengeluarkan peringatan, meminta informasi dan materi tambahan, menangguhkan fungsi tertentu, atau bahkan menghapus akun. Dalam kasus sanksi, kegiatan teroris, dll., Kami secara hukum berkewajiban untuk membekukan aset terkait. Salah satu tantangan terbesar untuk kepatuhan global saat ini adalah "positif palsu" – di mana pengguna normal disalahartikan sebagai berisiko. Bahkan dengan database dan teknologi paling canggih di industri ini, sulit untuk menentukan dengan akurasi 100% apakah suatu akun sesuai. Penyedia layanan dari semua jenis cenderung mengadopsi strategi "identifikasi agresif", dan regulator cenderung mendukung pengendalian risiko yang lebih hati-hati oleh platform. Itu sebabnya terkadang pengguna menerima permintaan tambahan untuk informasi dari departemen kepatuhan ketika identitas mereka sepenuhnya sesuai dan perilaku mereka normal - seolah-olah "membuktikan bahwa ayah Anda adalah ayah Anda." Platform biasanya menilai pelanggan untuk risiko berdasarkan sejumlah faktor. Untuk sejumlah kecil akun yang dinilai berisiko tinggi, investigasi sumber dana lebih lanjut dapat dilakukan. Misalnya, jika pengguna menggunakan VPN wilayah terlarang, browser Tor, atau memiliki hubungan potensial dengan negara/tokoh politik yang terkena sanksi, mereka mungkin diminta untuk memberikan dokumen tambahan seperti bukti alamat, informasi tempat tinggal dan tempat kerja sebelumnya, dll. Dengan lebih dari 600 tim kepatuhan dan tim pengendalian risiko di seluruh dunia, OKX berkomitmen untuk memenuhi persyaratan peraturan sekaligus mengidentifikasi dan menghapus aktor jahat dengan lebih akurat, sekaligus meminimalkan tingkat positif palsu dan mengganggu pengguna yang taat hukum. Namun, tidak dapat disangkal bahwa "kesalahan penilaian" tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dalam sistem kepatuhan apa pun. Kami juga terus mengoptimalkan pengalaman proses bagi pengguna untuk mengirimkan materi setelah memicu pengendalian risiko. Jika Anda diminta untuk memberikan informasi seperti sumber dana, bukti alamat, dan pemberi kerja historis, jangan khawatir, jujurlah saja. Selama Anda tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun, keamanan akun dan dana Anda tidak akan terpengaruh. Semua materi pengguna tunduk pada kontrol hak data dan perlindungan privasi yang ketat, sesuai dengan standar hukum masing-masing negara. Jika platform membocorkan privasi pelanggan tanpa izin, platform harus menanggung konsekuensi hukum yang sangat serius. Tim layanan pelanggan kami tersedia sepanjang waktu untuk memberi Anda dukungan dan jawaban. Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan Anda, dan berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan untuk memberi Anda pengalaman layanan yang lebih aman dan lebih profesional.

Kesenjangan antara OKX dan Binance Ini adalah kesenjangan dalam kesadaran pekerja Saya mengalami masalah dengan setoran dan penarikan kartu beku emas di Binance, dan Sisi membalas saya dengan bertanggung jawab dan meyakinkan saya untuk tidak khawatir tentang @sisibinance Di OKX, tidak ada seorang pun di OKX yang memiliki siapa pun di OKX, baik itu saran saya atau akun saya dibekukan Saya agak menaruh jutaan di sana, tetapi karena saya tidak memiliki lalu lintas, itu tidak membantu KPI mereka, jadi saya tidak pernah menemukan orang ini di sana Dari perspektif produk, saya lebih suka pragmatisme OKX Tetapi mengapa OKX tidak sebagus Binance, saya pikir karyawan utama di OKX semuanya adalah pekerja dengan mentalitas pekerja, sulit untuk memiliki rasa pemilik, dan jika Anda tidak bisa menjadi master, Anda terlalu picik, dan lebih banyak lebih baik daripada kurang @star_okx @okxchinese

REGULASI KRIPTO: Beberapa orang berpikir Malta gesit dan inovatif dalam hal rezim MiCA baru Eropa; Yang lain mengatakan pulau itu menawarkan jalur cepat untuk arbitrase peraturan, @IanAllison123 dan laporan @camomileshumba.

"Sungguh terburu-buru!" Brad Pitt merasakan kekuatan penuh mesin F1 di Sirkuit Amerika 🤩 #F1 @McLarenF1 @SkySportsF1

Pada hari-hari istimewa ini ketika kita mengalami semangat pemersatu liburan, kami mengucapkan Anda Pesta Pengorbanan yang penuh dengan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama orang yang Anda cintai. 🥰 Selamat Idul Adha. ❤️💫

Minggu yang fantastis MEMBANGUN di Türkiye 🇹🇷 . 1. Selaras dengan peningkatan produk utama. 2. Menyelesaikan peluncuran produk baru untuk Q3. 3. Dialog lanjutan dengan regulator. 4. Hari Bitcoin Pizza bersama komunitas.

Apakah panas di sini atau hanya livery baru kami? 🥵 Memperkenalkan livery kami yang dipesan lebih dahulu, menghormati warisan M7A ikonik kami dan dorongan bersama kami untuk membentuk masa depan. 'Old Money, New Money' sekarang diputar dari Riviera 🌊 #McLaren | #M7AReborn | @OKX