Vážení uživatelé, Omlouváme se za případné nepříjemnosti. Uvědomujeme si, že stále existují problémy, jako je vysoká míra falešných poplachů a špatné zkušenosti s procesem shromažďování informací v procesu dodržování předpisů, kontroly rizik a provádění operací. Tým OKX usilovně pracuje na optimalizaci příslušných procesů a snaží se je co nejdříve zlepšit. Zde bych vám rád stručně vysvětlil, co znamená "dodržování předpisů a kontrola rizik" jako globální platforma pro obchodování s kryptoměnami. Jaký je skutečný dopad na uživatele? Hlavním cílem kontroly rizik dodržování předpisů je zajistit, aby platforma nebyla používána k žádným nezákonným činnostem, včetně financování terorismu, obchodování s lidmi, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, podvodů, manipulace s trhem, obchodování zasvěcených osob atd., aby byly splněny požadavky regulačních orgánů po celém světě na dodržování právních předpisů. U společnosti OKX začíná dodržování předpisů a řízení rizik u interních zaměstnanců. Dodržujeme zásadu "nulové tolerance" vůči zveřejňování nepravdivých informací, insider tradingu, porušování zájmů zákazníků atd. a pohotově odhalujeme porušení prostřednictvím různých vnitřních kontrolních mechanismů a rozhodně se s nimi vypořádáváme. Na úrovni zákazníka zahrnuje řízení rizik dodržování předpisů moduly, jako je KYC, monitorování transakcí, detekce sankčních seznamů a monitorování manipulace s trhem. Náš systém kombinuje autoritativní databáze třetích stran s interními modely behaviorální analýzy k identifikaci potenciálně rizikových účtů. Jakmile se potvrdí, že účet porušil zákon nebo Smlouvu o platformě, můžeme přijmout následující opatření, mimo jiné včetně: vydání varování, vyžádání dalších informací a materiálů, pozastavení určitých funkcí nebo dokonce odstranění účtu. Ve vzácných případech sankcí, teroristických aktivit atd. jsme ze zákona povinni zmrazit příslušný majetek. Jednou z největších výzev pro globální dodržování předpisů jsou dnes "falešně pozitivní výsledky" – kdy jsou běžní uživatelé mylně považováni za rizikové. I s nejpokročilejšími databázemi a technologiemi v oboru je obtížné se 100% přesností určit, zda je účet v souladu. Poskytovatelé služeb všeho druhu mají tendenci přijímat strategii "agresivní identifikace" a regulátoři mají tendenci podporovat obezřetnější kontrolu rizik ze strany platforem. To je důvod, proč někdy uživatelé dostávají další žádosti o informace od oddělení pro dodržování předpisů, když jsou jejich identity plně v souladu a jejich chování je normální – jako by chtěli "dokázat, že váš táta je váš táta". Platformy obvykle hodnotí zákazníky z hlediska rizika na základě řady faktorů. U velmi malého počtu účtů, které jsou hodnoceny jako vysoce rizikové, může být provedeno další vyšetřování zdrojů finančních prostředků. Pokud například uživatel používá zakázanou oblast VPN, prohlížeč Tor nebo má potenciální vazby na sankcionovanou zemi/politickou osobnost, může být požádán o poskytnutí dalších dokumentů, jako je doklad o adrese, informace o minulém bydlišti a práci atd. S více než 600 týmy pro dodržování předpisů a řízení rizik po celém světě se společnost OKX zavázala plnit zákonné požadavky a zároveň přesněji identifikovat a odstraňovat škodlivé aktéry a zároveň minimalizovat míru falešných poplachů a narušovat uživatele, kteří dodržují zákony. Je však nepopiratelné, že "chybný úsudek" nelze zcela odstranit v žádném systému dodržování předpisů. Neustále také optimalizujeme proces pro uživatele, aby mohli odesílat materiály po spuštění kontroly rizik. Pokud jste požádáni o poskytnutí informací, jako je zdroj vašich finančních prostředků, doklad o adrese a historičtí zaměstnavatelé, nebojte se, buďte pravdiví. Pokud se nezapojíte do žádné nezákonné činnosti, bezpečnost vašeho účtu a finančních prostředků nebude ovlivněna. Všechny uživatelské materiály podléhají přísné kontrole práv k údajům a ochraně soukromí v souladu s právními normami každé země. Pokud platforma neoprávněně unikne soukromí zákazníka, bude muset nést mimořádně závažné právní důsledky. Náš tým zákaznických služeb je vám nepřetržitě k dispozici, aby vám poskytl podporu a odpovědi. Děkujeme vám za pochopení a podporu a jsme odhodláni neustále se zlepšovat, abychom vám přinesli bezpečnější a profesionálnější služby.