Kjære brukere, Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. Vi erkjenner at det fortsatt er problemer som en høy andel falske positiver og dårlig erfaring i informasjonsinnsamlingsprosessen i prosessen med samsvar, risikokontroll og operasjonsutførelse. OKX-teamet jobber hardt for å optimalisere de relevante prosessene og streber etter å forbedre dem så snart som mulig. Her vil jeg kort forklare deg hva "compliance og risikokontroll" betyr som en global handelsplattform for kryptovaluta. Hva er den faktiske innvirkningen på brukerne? Hovedmålet med samsvarsrisikokontroll er å sikre at plattformen ikke brukes til å delta i ulovlige aktiviteter, inkludert terrorfinansiering, menneskehandel, narkotikahandel, hvitvasking av penger, svindel, markedsmanipulasjon, innsidehandel, etc., for å oppfylle de juridiske samsvarskravene til regulatorer rundt om i verden. For OKX starter compliance og risikokontroll med interne ansatte. Vi følger prinsippet om "nulltoleranse" for publisering av falsk informasjon, innsidehandel, krenkelse av kundenes interesser osv., og oppdager raskt brudd gjennom ulike internkontrollmekanismer og håndterer dem besluttsomt. På kundenivå dekker samsvarsrisikokontroll moduler som KYC, transaksjonsovervåking, deteksjon av sanksjonslister og overvåking av markedsmanipulasjon. Systemet vårt kombinerer autoritative tredjepartsdatabaser med interne atferdsanalysemodeller for å identifisere potensielt risikable kontoer. Når det er bekreftet at kontoen har brutt loven eller brutt plattformavtalen, kan vi iverksette følgende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til: å utstede advarsler, be om ytterligere informasjon og materiale, suspendere visse funksjoner eller til og med fjerne kontoen. I sjeldne tilfeller av sanksjoner, terroraktiviteter osv., er vi juridisk forpliktet til å fryse de aktuelle eiendelene. En av de største utfordringene for global etterlevelse i dag er «falske positiver» – der vanlige brukere blir forvekslet med risikable. Selv med de mest avanserte databasene og teknologiene i bransjen, er det vanskelig å avgjøre med 100 % nøyaktighet om en konto er kompatibel. Tjenesteleverandører av alle slag har en tendens til å ta i bruk en "aggressiv identifikasjonsstrategi", og regulatorer har en tendens til å støtte mer forsiktig risikokontroll av plattformer. Det er derfor brukere noen ganger mottar ytterligere forespørsler om informasjon fra samsvarsavdelingen når identiteten deres er fullstendig kompatibel og oppførselen deres er normal - som for å "bevise at faren din er faren din." Plattformer vurderer vanligvis kunder for risiko basert på en rekke faktorer. For et svært lite antall kontoer som er vurdert som høy risiko, kan ytterligere undersøkelser av finansieringskilder gjennomføres. For eksempel, hvis en bruker bruker en forbudt region VPN, Tor-nettleser eller har potensielle bånd til et sanksjonert land/politisk figur, kan de bli bedt om å oppgi ytterligere dokumenter som bevis på adresse, tidligere bosted og arbeidsinformasjon, etc. Med mer enn 600 compliance-team og risikokontrollteam over hele verden, er OKX forpliktet til å oppfylle regulatoriske krav samtidig som de mer nøyaktig identifiserer og fjerner ondsinnede aktører, samtidig som de minimerer den falske positive raten og forstyrrer lovlydige brukere. Det er imidlertid ubestridelig at "feilvurdering" ikke kan elimineres fullstendig i noe samsvarssystem. Vi optimaliserer også kontinuerlig prosessopplevelsen for brukere for å sende inn materiale etter å ha utløst risikokontroll. Hvis du blir bedt om å oppgi informasjon som din finansieringskilde, bevis på adresse og historiske arbeidsgivere, ikke bekymre deg, bare vær sannferdig. Så lenge du ikke deltar i ulovlige aktiviteter, vil ikke sikkerheten til kontoen din og midlene dine bli påvirket. Alt brukermateriell er underlagt streng datarettighetskontroll og personvern, i tråd med de juridiske standardene i hvert land. Hvis plattformen lekker kundens personvern uten autorisasjon, vil den måtte bære ekstremt alvorlige juridiske konsekvenser. Vårt kundeserviceteam er tilgjengelig døgnet rundt for å gi deg støtte og svar. Vi takker for din forståelse og støtte, og er forpliktet til kontinuerlig forbedring for å gi deg en tryggere og mer profesjonell serviceopplevelse.