Archivado en #TheArtOfTheDeal

ÚLTIMA HORA: Audiencias matutinas en EE. UU. v Storm reveló que la casa de Dragonfly Capital VC Thomas Schmidt fue allanada y los dispositivos incautados como parte de la investigación de Storm, y que tanto él como Haseeb Qureshi de Dragonfly han sido "sujetos" de la investigación. Eso y más:

Me preocupa mucho que los tribunales, estos AUSA que procesan los delitos criptográficos y el IRS no parezcan entender la diferencia entre usar LIFO para: (1) establecer la cantidad de activos que fluyeron a través de un conjunto muy limitado de partes CONOCIDAS y un conjunto muy limitado de sus cuentas CONOCIDAS. (2) rastrear $ 148k a través de DIEZ billeteras no atribuidas en la cadena de bloques, cada una de las cuales tiene entre $ 4 millones en volumen y $ 1.5 mil millones en volumen, para establecer que la última billetera de la cadena recibió los fondos de las víctimas y luego envió los fondos de la víctima a Tornado Cash. Nunca había visto algo como esto. Nunca he trabajado con un solo alimentado que respalde una congelación como esta. No respaldaría una congelación como esta. Hacerlo corre un riesgo real de congelar ilegalmente los fondos de un tercero inocente. Es casi seguro que no afecta al delincuente real: el ladrón o sus contrapartes de lavado de dinero. Por lo tanto, no crearía recursos para las víctimas del delito original.

Preguntas y respuestas: Inner City Press le preguntó al FMI hoy si El Salvador solo está moviendo Bitcoin en sus billeteras y ya no compra. Respuesta del portavoz aquí...

Si bien la atención se centra ahora en Roman Storm y mi cobertura para @theragetech, solo un recordatorio de que cubro ampliamente los delitos financieros de élite y la autonomía financiera en mi boletín, Dark Markets. Esta semana publiqué un resumen del caso Storm, enlace a continuación.

De "los piratas informáticos enviaron 100ETH a Tornado" a "9.7ETH han llegado indirectamente a Tornado" muy rápidamente. Si es realmente lo que sucedió, está en el límite del territorio de "evidencia falsificada". 😡

Esperar. Esperar. Esperar. ¿En serio me estás diciendo que se ha utilizado una heurística LIFO para rastrear fondos en una cadena de bloques pública? 😳

Durante los últimos 10 minutos del interrogatorio de la fiscalía a SA George, planean discutir cómo los fondos robados a la Sra. Lin, la primera testigo en el caso, fueron puestos a través de TC. Informaré sobre esto cuando termine el día del juicio a las 3:45 p. m. EST.

Una mañana importante en EE. UU. vs. Storm con @davidzmorris. En una derrota para la defensa, el experto en rastreo del IRS, Stephan George, podrá testificar sobre el flujo de fondos robados de Hanfeng "Katie" Lin a través de Tornado Cash, eliminando la posibilidad de que su testimonio sea eliminado.

Aquí para el día 8 de la prueba de Tornado Cash. Entraré y saldré hoy debido a algunas otras obligaciones, pero compartiré lo que pueda en este hilo 🧵