يدعي المدعون العامون في قضية العاصفة الرومانية أنه كان بإمكانه تنفيذ "سجل للمستخدمين المصرح لهم". منعت المحكمة حجج اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال. الآن هم يعيدون تعريفه في منتصف المحاكمة. إنه حرفيا تعريف FATF ل KYC ، كلمة بكلمة.
‏‎2.32‏K