Mười lăm năm trước, Satoshi Nakamoto đã giới thiệu với thế giới một hệ thống tiền điện tử ngang hàng. Ngày nay, hàng tỷ người hưởng lợi từ ngành công nghiệp crypto, được thúc đẩy bởi các giá trị cốt lõi của Bitcoin về sự công bằng và minh bạch. Thật đáng thất vọng khi chứng kiến sự phân biệt không công bằng đối với một quốc gia thành viên EU đã đi đầu trong việc quản lý crypto, duy trì một số tiêu chuẩn cao nhất về quy định crypto—chỉ vì họ chủ động và linh hoạt. Tại OKX, chúng tôi đã thành lập thực thể Malta của mình vào năm 2018, được truyền cảm hứng từ chiến lược “Đảo Blockchain” đầy tầm nhìn. Trong bảy năm qua, chúng tôi đã xây dựng một trong những khung tuân thủ mạnh mẽ nhất trong ngành, bao gồm: 1. KYC toàn diện: Mỗi người dùng OKX trên toàn cầu phải hoàn thành xác minh danh tính đầy đủ, bao gồm ID cư trú, ảnh tự chụp có xác minh sự sống, và—trong EEA—bằng chứng địa chỉ, theo quy định địa phương. Khác với nhiều nền tảng khác, OKX không cho phép thẩm định đơn giản cho “giao dịch nhỏ.” 2. Giám sát giao dịch 100%: Tất cả các giao dịch toàn cầu đều được giám sát bằng một hệ thống kết hợp giữa các nhà cung cấp bên thứ ba và phân tích hành vi nội bộ. Chúng tôi là một trong những người sử dụng lớn nhất các công cụ của Chainalysis. 3. Tuân thủ lệnh trừng phạt nghiêm ngặt: Chúng tôi thực hiện cả việc kiểm tra lệnh trừng phạt dựa trên tên và giao dịch để đảm bảo rằng không có cá nhân nào bị trừng phạt có thể truy cập dịch vụ của chúng tôi. 4. Kiểm soát rủi ro Web3 chủ động: Ngoài các nghĩa vụ của mình, chúng tôi đã xây dựng hệ thống giám sát trên chuỗi theo thời gian thực để bảo vệ người dùng của Dịch vụ Web3 OKX—mặc dù đây là một giải pháp tự quản lý và không bị ràng buộc bởi hầu hết các chế độ tuân thủ toàn cầu. 5. Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu: Chúng tôi tích cực hợp tác với các đối tác như Tether và các cơ quan thực thi pháp luật. Gần đây nhất, chúng tôi đã đóng góp vào vụ tịch thu quỹ crypto liên quan đến lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay, như đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố. OKX đã giải quyết các vấn đề lịch sử với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác. Chúng tôi vẫn cam kết hoàn toàn trong việc tăng cường hiệu quả tuân thủ của mình, để giành được niềm tin của cả người dùng toàn cầu và các nhà quản lý. Hãy tuân thủ. Hãy đổi mới. Hãy có trách nhiệm.