🧵A Coreia do Norte lavou 1 bilhão de dólares em criptomoedas em 4 meses. Como os líderes da indústria podem mudar os congelamentos de criptomoedas e a recuperação.

Entre fevereiro e junho de 2025, o TraderTraitor conseguiu lavar mais de 1 bilhão de dólares do hack da Bybit. Isso aconteceu apesar dos melhores esforços da comunidade cripto para impedir - através de iniciativas como uma API de lista negra de endereços gratuita, um programa de recompensas que incentiva congelamentos e recuperações, e rastreamento 24/7 por analistas de blockchain.

Escrevemos uma declaração em colaboração com @_SEAL_Org para que as partes interessadas e apoiantes da indústria cripto compreendam os desafios associados a (1) impedir que atores cibernéticos da Coreia do Norte roubem criptomoedas; (2) obstáculos no processo de recuperação; e (3) comprometer-se a fazer parte da discussão no futuro para superar esses desafios.

Congelar e recuperar os fundos roubados da Coreia do Norte apresenta enormes desafios: 1. Eles sacam explorando o próprio ecossistema cripto. 2. Eles movem os fundos—quase imediatamente—para as mãos de principalmente lavadores de dinheiro chineses, de modo que os lavadores de dinheiro assumem o risco de perda. 3. Eles abusam da incerteza jurisdicional.

Congelar fundos não significa recuperá-los de volta para a vítima. A maioria dos serviços Web3 respeitáveis congelará contas ilícitas quando notificados por entidades confiáveis, mas a recuperação real de ativos requer pedidos formais de congelamento e apreensão por parte da lei, uma vez que ordens judiciais civis ou pedidos voluntários não são geralmente aceitos. A recuperação depende excessivamente da aplicação da lei, pois muitos dos serviços de criptomoeda usados para lavar fundos roubados não cooperarão com investigações sobre outras empresas hackeadas, a menos que a aplicação da lei intervenha.

"Na Bybit, acreditamos que a força da nossa indústria reside na nossa capacidade de nos unirmos diante das ameaças. O aumento de ciberataques sofisticados, patrocinados por estados, é um alerta para todos nós—não podemos mais operar em silos ao responder a esses desafios," acrescentou @benbybit, Co-fundador e CEO da Bybit.

Não podemos mais confiar apenas nas forças de segurança para combater este problema de segurança global. É hora de pensar no que podemos fazer de forma civil e voluntária para criar riscos e fricções para ladrões e lavadores de dinheiro. É hora de criarmos caminhos mais fortes de recurso para aqueles que foram vitimados.