Há quinze anos, Satoshi Nakamoto apresentou ao mundo um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Hoje, bilhões se beneficiam da indústria cripto, impulsionada pelos valores centrais do Bitcoin de justiça e transparência. É profundamente decepcionante testemunhar discriminação injustificada contra um estado membro da UE que foi pioneiro na regulamentação cripto, mantendo alguns dos mais altos padrões de regulamentação cripto—simplesmente porque é proativo e ágil. Na OKX, estabelecemos nossa entidade em Malta em 2018, inspirados pela visionária estratégia da "Ilha Blockchain". Nos últimos sete anos, construímos uma das estruturas de conformidade mais robustas da indústria, incluindo: 1. KYC abrangente: Cada usuário da OKX globalmente deve completar a verificação de identidade completa, incluindo documento de identidade residencial, selfie verificada por liveness e—na EEA—comprovante de endereço, de acordo com as regulamentações locais. Ao contrário de muitas outras plataformas, a OKX não permite a devida diligência simplificada para "pequenas transações". 2. Monitoramento de Transações 100%: Todas as transações globais são monitoradas usando um sistema híbrido que combina fornecedores de terceiros e análises comportamentais internas. Somos um dos maiores usuários das ferramentas da Chainalysis. 3. Conformidade Estrita com Sanções: Aplicamos tanto a triagem de sanções baseadas em nomes quanto transacionais para garantir que nenhum indivíduo sancionado possa acessar nossos serviços. 4. Controles de Risco Web3 Proativos: Além de nossas obrigações, construímos monitoramento on-chain em tempo real para proteger os usuários do Serviço Web3 da OKX—mesmo sendo uma solução de autocustódia e não estando legalmente sujeita à maioria dos regimes de conformidade globais. 5. Cooperação Global com a Aplicação da Lei: Colaboramos ativamente com parceiros como a Tether e agências de aplicação da lei. Mais recentemente, contribuímos para a maior apreensão de fundos cripto relacionados a fraudes, conforme anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA. A OKX resolveu questões históricas com o DOJ dos EUA e outros reguladores. Continuamos totalmente comprometidos em fortalecer nossa eficácia de conformidade, conquistando a confiança tanto de usuários globais quanto de reguladores. Mantenha-se em conformidade. Mantenha-se inovador. Mantenha-se responsável.