🧵La Corea del Nord ha riciclato 1 miliardo di dollari in criptovalute in 4 mesi. Come i leader del settore possono cambiare i congelamenti e il recupero delle criptovalute.

Tra febbraio e giugno 2025, TraderTraitor ha lavato con successo oltre 1 miliardo di dollari dall'hack di Bybit. Questo è accaduto nonostante i migliori sforzi della comunità crypto per fermarlo - attraverso iniziative come un'API gratuita per la blacklist degli indirizzi, un programma di ricompense che incentiva i congelamenti e i recuperi, e il tracciamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da parte di analisti blockchain.

Abbiamo redatto una dichiarazione in collaborazione con @_SEAL_Org affinché le parti interessate e i sostenitori dell'industria crypto comprendano le sfide associate a (1) fermare gli attori informatici nordcoreani dal rubare criptovalute; (2) gli ostacoli nel processo di recupero; e (3) impegnarsi a far parte della discussione in futuro per superare queste sfide.

Il congelamento e il recupero dei fondi rubati dalla Corea del Nord presenta enormi sfide: 1. Incassano sfruttando l'ecosistema delle criptovalute stesso. 2. Spostano i fondi—quasi immediatamente—nelle mani di principalmente riciclatori di denaro cinesi, in modo che siano i riciclatori di denaro a sopportare il rischio di perdita. 3. Abusano dell'incertezza giurisdizionale.

Il congelamento dei fondi non significa recuperarli per la vittima. La maggior parte dei servizi Web3 rispettabili congela gli account illeciti quando viene notificata da entità fidate, ma il recupero effettivo degli asset richiede richieste formali di congelamento e sequestro da parte delle forze dell'ordine, poiché ordini del tribunale civile o richieste volontarie non sono generalmente accettati. Il recupero si basa eccessivamente sulle forze dell'ordine perché molti dei servizi crypto utilizzati per riciclare fondi rubati non collaboreranno con le indagini su altre aziende hackerate a meno che non intervengano le forze dell'ordine.

“In Bybit, crediamo che la forza della nostra industria risieda nella nostra capacità di unirci di fronte alle minacce. L'aumento di attacchi informatici sofisticati e sponsorizzati dallo stato è un campanello d'allarme per tutti noi: non possiamo più operare in isolamento quando rispondiamo a queste sfide,” ha aggiunto @benbybit, Co-fondatore e CEO di Bybit.

Non possiamo più fare affidamento esclusivamente sulle forze dell'ordine per combattere questo problema di sicurezza globale. È tempo di pensare a cosa possiamo fare su base civile e volontaria per creare rischi e attriti per i ladri e i riciclatori di denaro. È tempo di creare percorsi di ricorso più forti per coloro che sono stati vittimizzati.