Hace quince años, Satoshi Nakamoto presentó al mundo un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. Hoy en día, miles de millones de personas se benefician de la industria de las criptomonedas, impulsada por los valores fundamentales de equidad y transparencia de Bitcoin. Es profundamente decepcionante presenciar una discriminación injustificada contra un estado miembro de la UE que ha sido temprano en regular las criptomonedas, mantiene algunos de los estándares más altos para la regulación de las criptomonedas, simplemente porque es proactivo y ágil. En OKX, establecimos nuestra entidad en Malta en 2018, inspirados en la estrategia visionaria "Blockchain Island". Durante los últimos siete años, hemos construido uno de los marcos de cumplimiento más sólidos de la industria, que incluye: 1. KYC integral: todos los usuarios de OKX a nivel mundial deben completar una verificación de identidad completa, incluida la identificación residencial, una selfie verificada por vida y, en el EEE, un comprobante de domicilio, de acuerdo con las regulaciones locales. A diferencia de muchas otras plataformas, OKX no permite la debida diligencia simplificada para "transacciones pequeñas". 2. Monitoreo del 100% de las transacciones: Todas las transacciones globales se monitorean mediante un sistema híbrido que combina proveedores externos y análisis de comportamiento internos. Somos uno de los mayores usuarios de herramientas de Chainalysis. 3. Cumplimiento estricto de sanciones: Aplicamos la detección de sanciones tanto basadas en el nombre como en transacciones para garantizar que ninguna persona sancionada pueda acceder a nuestros servicios. 4. Controles proactivos de riesgos de Web3: Más allá de nuestras obligaciones, hemos creado un monitoreo en cadena en tiempo real para proteger a los usuarios del servicio Web3 de OKX, a pesar de que es una solución de autocustodia y no está sujeto legalmente a la mayoría de los regímenes de cumplimiento globales. 5. Cooperación global en materia de aplicación de la ley: Colaboramos activamente con socios como Tether y agencias de aplicación de la ley. Más recientemente, contribuimos a la mayor incautación de fondos de criptomonedas relacionados con estafas, según lo anunciado por el Departamento de Justicia de EE. UU. OKX ha resuelto problemas históricos con el Departamento de Justicia de EE. UU. y otros reguladores. Seguimos plenamente comprometidos con el fortalecimiento de la eficacia de nuestro cumplimiento, ganándonos la confianza tanto de los usuarios globales como de los reguladores. Cumpla con las normas. Mantente innovador. Sé responsable.