Hace quince años, Satoshi Nakamoto presentó al mundo un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Hoy, miles de millones se benefician de la industria cripto, impulsada por los valores fundamentales de Bitcoin de equidad y transparencia. Es profundamente decepcionante ser testigo de la discriminación injustificada contra un estado miembro de la UE que ha sido pionero en la regulación de cripto, que mantiene algunos de los estándares más altos para la regulación cripto, simplemente porque es proactivo y ágil. En OKX, establecimos nuestra entidad en Malta en 2018, inspirados por la visión de la estrategia de "Isla Blockchain". En los últimos siete años, hemos construido uno de los marcos de cumplimiento más robustos de la industria, que incluye: 1. KYC integral: Cada usuario de OKX a nivel mundial debe completar la verificación de identidad completa, incluyendo identificación residencial, selfie verificada por liveness y—en el EEE—prueba de dirección, de acuerdo con las regulaciones locales. A diferencia de muchas otras plataformas, OKX no permite la debida diligencia simplificada para "transacciones pequeñas". 2. Monitoreo de transacciones al 100%: Todas las transacciones globales son monitoreadas utilizando un sistema híbrido que combina proveedores externos y análisis de comportamiento internos. Somos uno de los mayores usuarios de las herramientas de Chainalysis. 3. Cumplimiento estricto de sanciones: Aplicamos tanto el control de sanciones basado en nombres como el control de sanciones transaccionales para garantizar que ninguna persona sancionada pueda acceder a nuestros servicios. 4. Controles de riesgo proactivos en Web3: Más allá de nuestras obligaciones, hemos construido un monitoreo en tiempo real en la cadena para proteger a los usuarios del Servicio Web3 de OKX, a pesar de que es una solución de autocustodia y no está legalmente sujeta a la mayoría de los regímenes de cumplimiento globales. 5. Cooperación con las fuerzas del orden global: Colaboramos activamente con socios como Tether y agencias de aplicación de la ley. Más recientemente, contribuimos a la mayor incautación de fondos cripto relacionados con estafas, como lo anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. OKX ha resuelto problemas históricos con el DOJ de EE. UU. y otros reguladores. Seguimos plenamente comprometidos a fortalecer nuestra efectividad en el cumplimiento, ganando la confianza tanto de los usuarios globales como de los reguladores. Mantente en cumplimiento. Mantente innovador. Mantente responsable.